نجحت قطاعات وزارة الداخلية في كشف ملابسات واحدة من أضخم قضايا النصب والاحتيال وغسل الأموال، عقب الاتهامات الموجهة لـ 3 عناصر إجرامية بتجميع مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 130 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي ومحاولة إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية.

وكشفت التحريات المكثفة للقطاعات الأمنية المختصة أن المتهمين الثلاثة تخصصوا في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية ومجابة للنصب، ثم توظيف تلك الأموال في أنشطة تجارية واستثمارية مختلفة. ولعدم لفت أنظار الأجهزة الأمنية والرصد المالي، عمد العناصر إلى شراء العقارات، الأراضي، والسيارات الفارهة، فضلاً عن تأسيس شركات وتأسيس كيانات تجارية وإيداع جزء من المبالغ بحسابات بنكية باسمهم وأسماء أفراد أسرهم.

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع حركة الحسابات والممتلكات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين وحصر الممتلكات والأصول التي تم التوصل إليها، وتقدير قيمتها المالية بنحو 130 مليون جنيه. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد جريمة غسل الأموال.